В Тернополе разоблачили нелегальный конвертационный центр

В Тернополе правоохранители разоблачили незаконный конвертационный центр. Лица оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям Тернопольской и Львовской областей.

Правоохранители Тернополя разоблачили группу лиц, которые помогали предприятиям Тернопілщини и Львовщины уклоняться от уплаты налогов. В частности, они работали по схеме формирования фальшивого налогового кредита по НДС, завышали расходы и переводили безналичные средства в наличные.

Впоследствии наличные деньги возвращали за якобы приобретенные товары. Вознаграждение за такие действия составляла определенный процент от размера проконвертированной суммы. В целом в течение времени действия незаконной фирмы проконвертировано более 100 млн грн и незаконно сформирован выгодоприобретателям налоговый кредит в сумме около 17 млн грн.

Полицией были изъяты денежные средства в сумме свыше 190 тыс грн, печати различных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, подконтрольных организаторам противоправной схемы.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов), сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Фото иллюстративное