ПОВІДОМЛЕННЯ


Співробітники СБУ разом із Держфінмоніторингом арештували на рахунках трьох фіктивних івано-франківських туристичних фірм мільйон гривень. Окрім того, вони заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.
 

Як встановили правоохоронці, туристичні агенції насправді були конвертаційними центрами. Кошти туди надходили з США, Канади та Австралії, переводилися на інші рахунки та забиралися звідти вже у вигляді готівки.
 

А керував усім донеччанин, який наразі живе у Москві. Відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі дії для встановлення отримувачів готівки.
 

Водночас СБУ перевіряє, чи не пішли ці кошти на фінансування терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

 

Про це повідомляє PRESS-ЦЕНТР із посиланням на versii.if.ua.

Поділитися в соціальних мережах

Коментувати

Огляд популярних новин
Читайте також - Гроші

Обговорюють і коментують
Напишить свій коментар
  • Коментарі 0
  • Правила коментування
  • Гість
  • Коментувати