На Ивано- Франковщине ряд конвертационных центров притворялись турагентствами
СООБЩЕНИЕ

 

Сотрудники СБУ совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах трех фиктивных ивано-франковских туристических фирм миллион гривен. Кроме того, они заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.
 

Как установили правоохранители, туристические агентства на самом деле были конвертационными центрами. Средства туда поступали из США, Канады и Австралии, переводились на другие счета и забирались оттуда уже в виде наличных.
 

А руководил всем житель Донецка, который сейчас живет в Москве. Открыто уголовное производство, продолжаются оперативно-следственные действия для установления получателей налички.
 

В то же время СБУ проверяет, не пошли ли эти средства на финансирование террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
 

Об этом сообщает PRESS-ЦЕНТР со ссылкой на versii.if.ua.

Поделиться в социальных сетях

Коментировать

Обзор популярных новостей
Читайте также - Деньги

Обсуждают и коментируют
НАПИШИТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ
  • Комментарии 0
  • Правила комментирования
  • Гость
  • Коментировать